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结束2025年1月24日收盘，康达新材(002669)报收于9.71元，高潮0.73%，换手率2.59%，成交量7.8万手，成交额7513.79万元。

当日暖热门往复信息汇总：当日主力资金净流入919.27万元，占总成交额12.23%。公司公告汇总：康达新材第五届董事会第四十一次会议审议通过多项议案，包括选举第六届董事会成员、2025年度向银行苦求概括授信额度等，并将于2025年2月10日召开第一次临时鼓励大会。回购文书书（第八期）：公司拟使用自有资金及回购专项贷款，以不卓越15.00元/股的价钱，回购总金额不低于10,000万元、不高于20,000万元的股份，用于职工抓股有规划或股权激发。往复信息汇总

康达新材2025年1月24日的资金流向情况如下：- 主力资金净流入919.27万元，占总成交额12.23%；- 游资资金净流出104.92万元，占总成交额1.4%；- 散户资金净流出814.35万元，占总成交额10.84%。

公司公告汇总第五届董事会第四十一次会议决议公告

康达新材料（集团）股份有限公司第五届董事会第四十一次会议于2025年1月24日召开，应出席董事13东说念主，内容出席13东说念主。会议审议通过了以下议案：- 选举第六届董事会非寥寂董事候选东说念主：王建祥、姚其胜、刘丙江、宋兆庆、程树新、陈宇、杨军、邱军。- 选举第六届董事会寥寂董事候选东说念主：范宏、肖国兴、李静、江朝抒、张姗姗。- 细则第六届董事会成员薪酬或津贴有规划，因触及整体董事薪酬，整体董事散失表决，径直提交鼓励大会审议。- 审议通过2025年度向银行苦求概括授信额度的议案。- 审议通过2025年度对外担保额度预测的议案。- 审议通过为参股公司苦求银行贷款提供担保暨关联往复的议案，关联董事程树新散失表决。- 审议通过2025年度公司宽泛关联往复预测的议案，关联董事王建祥、刘丙江、宋兆庆、程树新散失表决。- 审议通过全资子公司与关联方共同投资暨关联往复的议案，关联董事王建祥、刘丙江、宋兆庆散失表决。- 审议通过提请召开2025年第一次临时鼓励大会的议案，会议将于2025年2月10日下昼14:30召开。

以上议案均需提交公司2025年第一次临时鼓励大会审议。

第五届监事会第三十三次会议决议公告

康达新材料（集团）股份有限公司第五届监事会第三十三次会议于2025年1月24日召开，应出席监事3东说念主，内容出席监事3东说念主。会议由监事会主席刘占成主抓，董事会文告列席。会议审议通过以下议案：- 选举第六届监事会鼓励代表监事：第五届监事会任期行将届满，监事会答应提名刘占成、刘君为第六届监事会鼓励代表监事候选东说念主，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会。监事任期三年，自鼓励大会选举通过之日起策画。该议案需提交2025年第一次临时鼓励大会审议。- 第六届监事会成员薪酬或津贴：公司监事不享有监事津贴，在公司及子公司担任其他职务的监事按其岗亭薪酬方法披发薪酬，触及的个东说念主所得税由公司代扣代缴。监事因插足会议发生的用度由公司承担。整体监事对该议案散失表决，径直提请鼓励大会审议。- 2025年度对外担保额度预测：具体内容详见筹谋公告，该议案需提交鼓励大会审议。- 为参股公司苦求银行贷款提供担保暨关联往复：具体内容详见筹谋公告，该议案需提交鼓励大会审议。

备查文献包括第五届监事会第三十三次会议决议。

对于召开2025年第一次临时鼓励大会见知的公告

康达新材料（集团）股份有限公司将于2025年2月10日下昼14:30召开2025年第一次临时鼓励大会，会议处所为上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼公司会议室。本次鼓励大会接收现场投票与收集投票相长入的形态，收集投票技能为2025年2月10日9:15-15:00。股权登记日为2025年2月5日。

会议主要审议以下事项：- 选举第六届董事会非寥寂董事（8名）、寥寂董事（5名）及鼓励代表监事（2名）。- 细则第六届董事会和监事会成员薪酬或津贴。- 2025年度向银行苦求概括授信额度。- 2025年度对外担保额度预测。- 为参股公司苦求银行贷款提供担保暨关联往复。- 2025年度公司宽泛关联往复预测。

登记技能为2025年2月9日9:00—16:00，登记处所为上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼。筹谋东说念主：沈一涛、刘洁，筹谋电话：021-50779159。鼓励可通过深交所往复系统和互联网投票系统参与投票。

回购文书书（第八期）

康达新材料（集团）股份有限公司拟使用自有资金及回购专项贷款，以不卓越东说念主民币15.00元/股的价钱，接收荟萃竞价往复的形态从二级市集回购部分公司已刊行的社会公众股份，用于后期奉行职工抓股有规划或股权激发。本次拟回购总金额不低于10,000万元东说念主民币、不高于20,000万元东说念主民币，回购股份数目不卓越公司已刊行股份总数的10%，回购期限为自公司董事会审议通过回购有规划之日起12个月内。

本次回购事项依然公司第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第三十二次会议审议通过。公司已在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司开立了回购专用证券账户。回购股份将用于股权激发有规划或职工抓股有规划，存在因股权激发有规划或职工抓股有规划未能经公司董事会或鼓励大会等决策机构审议通过、激发对象消除认购股份等原因，导致已回购股票无法扫数授出的风险。

公司控股鼓励唐山工业控股集团有限公司于2024年2月8日至2024年7月5日，通过荟萃竞价往复形态累计增抓公司股份6,442,100股，占公司总股本的2.12%，增抓金额总共为东说念主民币59,992,669元；于2024年7月9日至2025年1月8日，通过荟萃竞价往复形态累计增抓公司股份3,266,500股，占现在公司总股本的1.08%，增抓金额总共为东说念主民币30,107,540元。公司董事、监事、高等惩办东说念主员在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在交易本公司股份的情形。

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